Matrix IFS levert advies, implementatie en technologie rond AML, fraudepreventie en compliance aan financiële instellingen, waaronder AI-gedreven fraudedetectie en modelvalidatie.
Matrix IFS is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van financiële criminaliteit voor financiële instellingen. Het bedrijf combineert consultancy met technologische levering rond antiwitwassen (AML), fraudepreventie en compliance. De dienstverlening loopt van strategisch advies tot en met implementatie, automatisering en modelvalidatie, waarbij het bedrijf als partner met de klant samenwerkt in plaats van als leverancier.
Het aanbod omvat strategische advisering voor AML-, fraudepreventie- en complianceprogramma's, de implementatie van geavanceerde AML-systemen en op maat gemaakte compliance-automatisering. Daarnaast ontwikkelt Matrix IFS AI-gedreven fraudedetectiemodellen met moderne machinelearning-methoden, bouwt het RegTech-oplossingen en levert het analytics voor de detectie en preventie van financiële criminaliteit. Ook de validatie van compliance- en financial crime-modellen behoort tot de werkzaamheden.
Het bedrijf werkt in vijf regio's: de Verenigde Staten, Canada, Europa, Azië en het Midden-Oosten, en bedient naar eigen zeggen toonaangevende financiële instellingen wereldwijd. Het team beschikt over tientallen jaren gespecialiseerde ervaring in AML, fraudepreventie en compliance. Kernwaarden zijn technische excellentie, continu leren en expertise over regio's heen; nadruk ligt op diepe domeinkennis in combinatie met moderne machinelearning.
