TRM Labs

TRM Labs is een blockchain-intelligencebedrijf dat financiële instellingen, crypto-bedrijven en overheidsinstanties helpt bij het opsporen en onderzoeken van financiële criminaliteit en fraude met cryptovaluta. Het bedrijf combineert blockchaindata met geavanceerde analysemethoden voor compliance-, onderzoeks- en risicobeheertaken. Het werkterrein beslaat blockchain data analytics, data engineering, data science, threat intelligence, fraude-opsporing, anti-money laundering en forensisch onderzoek.

De kern van het aanbod is het TRM blockchain intelligence platform, dat meer dan 1,9 miljard assets ondersteunt over 190 blockchains. Aanvullende producten omvatten real-time monitoring van crypto-transacties voor het detecteren van verdachte activiteiten, screeningtools voor het identificeren en beoordelen van het risicoprofiel van crypto-entiteiten, forensische onderzoekstools en tooling voor sanctienaleving. Het platform wordt wereldwijd ingezet door organisaties in de financiële dienstverlening, de crypto- en digital-assetssector, de publieke sector en handhavingsinstanties die zich bezighouden met financiële criminaliteit.

De technische cultuur is volgens het bedrijf gericht op engineering en omvat werk op het gebied van data engineering, data science en threat intelligence, met dagelijkse vraagstukken die als complex worden omschreven. De missie is het bouwen van een veiliger financieel systeem.